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Licencia Fiduciaria

Institución: Superintendencia de Bancos de Panamá

Otrogamiento de licencia fiduciaria por la Superintendencia de Bancos.

¿Qué necesito?
  • Presentar pacto social.

    El pacto social debe confeccionarlo un abogado. El Pacto Social debe contar con información general del nombre de la sociedad, actividad principal y secundarias a las cuales se dedicará, capital, domicilio, duración de la sociedad, Junta de Accionistas

  • Poder.

  • Autorización de la Junta Directiva.

  • Gastos de Investigación.

  • Certificación de las Autoridades Reguladoras de Origen

  • Generales del Solicitante o su Promotor.

  • Curriculum Vitae de Responsables de la Empresa Fiduciaria

  • Distribución del Capital.

  • Garantía o Compromiso de Garantía

  • Información Financiera.

  • Registro y Autorización de los Auditores.

  • Publicaciones y Memorias

  • Proyecto de Actividades a Desarrollar

  • Declaración Jurada de Renta Persona Jurídica

Observación

La consideración formal de está requiere la presentación de memorial
solicitando Licencia Fiduciaria a la Superintendencia de Bancos para dedicarse
al ejercicio del negocio de fideicomiso. Con la decisión sobre la solicitud, el
Superintendente de Bancos decide, igualmente, la autorización para inscribir en
el Registro Público los documentos relativos a la constitución y habilitación de
la sociedad, según legislación nacional o extranjera que ampara su formación,
respectivamente, en el caso de sociedades que no se encuentren constituidas o
habilitadas.

Una vez presentada la solicitud de Licencia Fiduciaria, la Superintendencia
de Bancos informará al público mediante aviso que será publicado, con cargo al
solicitante, tres (3) veces en un diario de amplia circulación nacional. Copia
del aviso se fijará por tres (3) días consecutivos en las Oficinas de la
Superintendencia.
Puede invocarse como fuente de prueba, los documentos pertinentes
actualizados que reposen en los expedientes de la Superintendencia.
Decidida la solicitud de Licencia, el Superintendente de Bancos acuerda
igualmente la solicitud de autorización para protocolizar ante Notaría y
registrar en el Registro Público los documentos de constitución o de
habilitación del solicitante.
Las empresas que obtengan Licencia Fiduciaria requieren personal y oficinas
en Panamá.
Los memoriales se presentan en papel habilitado.
Autenticaciones y traducciones: Autenticación de los documentos
provenientes del exterior y traducción al español de todos los documentos
redactados en idioma extranjero.
Las cifras expresadas en moneda distinta de Balboas o Dólares de EEUU deben
acompañarse de la expresión de su paridad y de su conversión en Balboas o
Dólares de EEUU.

Dirección y Horario de atención
Dirección

Avenida Samuel Lewis , Torre HSBC. - Pisos 1,2,8,9,17,18.