Solicitud de Casa de Remesa de Dinero
Institución: Ministerio de Comercio e Industrias
Departamento: Dirección de Empresas Financieras
¿Qué necesito?
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Copia simple de la idoneidad del contador público autorizado.
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Poder a un abogado en ejercicio (este debe estar notariado).
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Llenar el Formulario de solicitud de record policivo del solicitante y del gerente.
El formulario se solicita en la Dirección General de Empresas Financieras o en la página web del Ministerio. El formulario debe ser llenado a máquina.
El mismo será firmado por el director (a) general de Empresas Financieras.
Descargar Solicitud de record policivo Casa Empeño
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Solicitud con los datos requeridos en la misma
Descargar Formulario Autorización Casa de Remesa de Dinero (Persona Natural)
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Certificado expedido por un contador público autorizado que certifique que la solicitante cuenta con un capital inicial mínimo de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00), el cual deberá mantenerse en todo momento libre de gravámenes.
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Cheque certificado o de gerencia expedido a favor del Tesoro Nacional / 8-NT-1-13620 DV32, por un monto de mil quinientos balboas (B/.1,500.00), que cubre la tasa de expedición de autorización y la tasa de fiscalización del año en curso.
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Fotocopia de la cédula de identidad personal de su representante legal y apoderado general autenticada ante el registro civil, si lo hubiere.
En el caso de extranjeros los pasaportes deben ser autenticados ante la respectiva embajada o consulado.
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Copia del recibo de luz, agua o teléfono fijo (empresas del estado o mixtas) para comprobar el domicilio del representante legal.
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Descripción de los objetivos y proyecciones económicas y financieras de la empresa.
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Fianza, a favor del Tesoro Nacional por cincuenta mil balboas(B/.50,000.00)
para responder por el importe de las perdidas resultantes de actuación negligente o dolosa con los fondos que manejan y, ante el estado, por las sanciones que les impongan de conformidad con esta ley.
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Modelo del contrato que contemple por lo menos la información del artículo 18 de la Ley 48 del 23 de julio de 2003.
Descargar Modelo de contrato
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Copia de escritura pública de protocolización del pacto social y de las reformas, si las hubiese, debidamente inscrita en el registro público.
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Copia simple de la idoneidad del contador público autorizado.
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Poder a un abogado en ejercicio (este debe estar notariado).
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Llenar el Formulario de solicitud de record policivo del solicitante y del gerente.
El formulario se solicita en la Dirección General de Empresas Financieras o en la página web del Ministerio. El formulario debe ser llenado a máquina.
El mismo será firmado por el director (a) general de Empresas Financieras.
Descargar Solicitud de record policivo Casa Empeño
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Solicitud con los datos requeridos
Descargar Solicitud de Autorización de Casa de Empeño (Persona Jurídica)
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Certificado del registro público
expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, donde conste la vigencia y datos de inscripción de la sociedad, su capital social y el nombre de sus directores, dignatarios y representante legal.
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Certificación expedida por un contador público autorizado en la que conste que el capital social inicial pagado mínimo es de cincuenta mil (B/.50,000.00) las acciones correspondientes deberán estar totalmente suscritas, pagadas y liberadas.
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Cheque certificado o de gerencia expedido a favor del Tesoro Nacional / 8-NT-1-13620 DV32, por un monto de mil quinientos balboas (B/.1,500.00), en concepto de tasa de expedición y fiscalización.
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Fotocopia autenticada ante el registro civil, de la cedula de identidad personal de sus directores, destinatarios, representante legal y apoderado general, si lo hubiere.
En el caso de extranjeros los pasaportes deben ser autenticados ante la respectiva embajada o consulado.
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Copia del recibo de luz, agua o teléfono fijo (empresas del estado o mixtas) para comprobar el domicilio del representante legal.
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Descripción de los objetivos y proyecciones económicas y financieras de la empresa.
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Fianza, a favor del Tesoro Nacional por cincuenta mil balboas(B/.50,000.00)
para responder por el importe de las perdidas resultantes de actuación negligente o dolosa con los fondos que manejan y, ante el estado, por las sanciones que les impongan de conformidad con esta ley.
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Modelo del contrato que contemple por lo menos la información del Artículo 18 de la Ley 48 del 23 de julio 2003.
Descargar Modelo de contrato casa remesa dinero persona jurídica
Dirección y Horario de atención
Dirección
Plaza Edison, Sector El Paical, Dirección General de Empresas Financieras.
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Plaza Edison, Sector El Paical, Dirección General de Empresas Financieras.
