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Denuncia por Estafas y Otros Fraudes

Institución: Dirección de Investigación Judicial

Delito en que se consigue un lucro valiéndose del engaño, la ignorancia o el abuso de confianza. Toda defraudación hecha a otro en lo legítimamente suyo. Apoderamiento de lo ajeno con aparente consentimiento del dueño, sorprendido en su buena fe o superado en su malicia. Pedir con ánimo de no pagar; cobrar dos veces; negar el pago recibido, etc., entre otras formas concretas. Falsa promesa; ofrecimiento incumplido.

¿Qué necesito?
  • Certificación del Registro Público.

    Original. Se uliliza para autenticar informacion general sobre las Sociedades.

  • De ser posible, presentarse con los testigos que presenciaron el delito.

  • Si la Estafa o fraude se comete a través de un cheque girado contra una cuenta cerrada o inexistente el denunciante debe presentar el Original del Cheque, volante del banco mediante la cual certifica que el cheque fue girado contra Cuenta Cerrada o inex

  • Nota en la que autoriza a determinada persona a presentar la denuncia, previamente autenticada la firma ante notario.

  • Poder en caso de abogado, con sus respectivas formalidades. El punto 4 y 5 se requiere cuando la denuncia no sea interpuesta personalmente por el Representante Legal.

  • Si puede identifique a la(s) persona(s) que cometió el ilícito. Si es posible, hágase acompañar de los testigos que presenciaron el delito.

  • Si la Estafa o fraude se comete a través de un cheque girado contra una cuenta cerrada o inexistente el denunciante debe presentar el.

  • Original del Cheque, volante del banco mediante la cual certifica que el cheque fue girado contra cuenta cerrada o inexistente.

Dirección y Horario de atención
Dirección

Central de Denuncias, ubicado en Ancón