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Solicitud Autorización de Empresas Financieras

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Institución: Ministerio de Comercio e Industrias

Departamento: Dirección de Empresas Financieras

Trámite a través del cual se expide una autorización para operar una empresa financiera.

¿Qué necesito?
  • Poder a un abogado (notariado).

  • Copia del recibo de luz, agua o teléfono fijo (de empresas del estado o mixtas) para comprobar el domicilio del representante legal.

  • Solicitud con los datos requeridos en la misma.

    Descargar Solicitud autorización empresas financieras persona jurídica

  • Copia de escritura pública de protocolización del pacto social y de las reformas, si las hubiese, debidamente inscrita en el registro público.

  • Certificación de registro público expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, donde conste la vigencia y datos de inscripción de la sociedad, su capital social de quinientos mil (B/. 500,000.00) y el

  • Copia del cheque certificado o de gerencia expedido a favor del Tesoro Nacional / 8-NT-1-13620 DV32 por un monto de mil setecientos cincuenta balboas con 00/100 (B/.1,750.00) que cubre la tasa de expedición y la tasa de fiscalización del año en curso.

  • Fotocopia autenticada por el registro civil de la cédula de identidad personal de sus directores, dignatarios, representante legal y apoderado, si lo hubiere.

    De ser extranjeros copia del pasaporte debidamente cotejado por notario público panameño, o acompañada de la certificación diplomática acreditada en el país o de la autoridad correspondiente en el lugar de emisión. (Según el artículo 3 numeral 1 del decreto 213 del 26 de Octubre, de 2010).

  • Certificado expedido por un contador público autorizado, con respecto al capital suscrito y pagado de la sociedad.

  • Copia simple de la idoneidad del contador público autorizado.

  • Descripción de los objetivos y proyecciones económicas y financieras de la empresa.

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  • Modelo del contrato que contemple por lo menos la información del artículo 3 de la Ley 33 del 26 de junio de 2002.

  • Los nacionales o panameños llenar el formulario de solicitud de récord policivo para los subscriptores, directores, dignatarios, gerentes, representante legal y apoderado de la sociedad solicitante. Según el último párrafo del artículo 3 del decreto e

    De ser extranjero deberán aportar historial penal y policivo, emitido por la autoridad del país de su última residencia debidamente legalizado y apostillado. El formulario se solicita en la Dirección General de Empresas Financieras o en la página web del Ministerio. El formulario debe ser llenado a máquina. El mismo será firmado por el director (a) general de Empresas Financieras.

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  • Poder a un abogado (notariado).

  • Solicitud con los datos requeridos en la misma.

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  • Certificación expedida por un contador público autorizado, respecto al capital de quinientos mil (B/. 500,000.00) pagado por el solicitante para operar la empresa.

  • Copia simple de la idoneidad del contador público autorizado.

  • Copia del cheque certificado o de gerencia expedido a favor del Tesoro Nacional / 8-NT-1-13620 DV32 por un monto de mil setecientos cincuenta balboas con 00/100 (B/.1,750.00) que cubre la tasa de expedición y la tasa de fiscalización del año en curso.

  • Fotocopia autenticada por el registro civil de la cédula de identidad personal del representante legal. En el caso de extranjero fotocopia del pasaporte autenticado por el respectivo consulado o embajada del país de origen.

  • Copia del recibo de luz, agua o teléfono fijo (de empresas del estado o mixtas) para comprobar el domicilio del representante legal.

  • Propuesta, cotización o proforma, según artículo 2 de la Ley 33 del 26 de junio de 2002, en concordancia con el último párrafo del artículo 8 del decreto ejecutivo 213 del 26 de octubre de 2010.

  • Descripción de los objetivos y proyecciones económicas y financiera de la empresa.

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  • Modelo del contrato que contemple por lo menos la información del artículo 3 de la Ley 33 del 26 de junio de 2002.

  • Llenar el formulario de solicitud de récord policivo, según el último párrafo del artículo 3 del decreto ejecutivo 213 del 26 de octubre de 2010

    De ser extranjero deberán aportar historial penal y policivo, emitido por la autoridad del país de su última residencia debidamente legalizado y apostillado. El formulario se solicita en la Dirección General de Empresas Financieras o en la página web del Ministerio. El formulario debe ser llenado a máquina. El mismo será firmado por el director (a) general de Empresas Financieras.

    Descargar Record Policivo Autorización Empresas Financieras

Base Legal

Ley 42 del 23 de julio de 2001, Ley 33 de 26 de junio de 2002 que modifica y adiciona Artículos de la Ley 42 Decreto Ejecutivo 213 de 26 de octubre de 2010.

Dirección y Horario de atención
Dirección

Plaza Edison, Sector El Paical, Dirección General de Empresas Financieras.